Главное меню. Отключение баннеров. Подписка на РБК Pro. Владельцам компаний. О проекте. База новостроек.
Премия РБК Индустрия 4. Действует Обновлено Общие сведения Бухгалтерская отчетность. Управлять компанией Поделиться Отправить по почте Скопировать ссылку.
Профиль Дата регистрации ОГРН Среднесписочная численность 72 сотрудников. Виды деятельности Аналитика и проверка Аналитический отчет, его расшифровка и рекомендации на основании факторов из ти источников с учетом чёрных списков Получить отчет Скачать пример отчета. После личного вмешательства министра внутренних дел уголовное дело все-таки было возбуждено — как и предполагалось, по признакам ч.
Но слова руководителей банка из протоколов объяснений, по сути, просто переместились в протоколы допросов — арестов или хотя бы формальных обвинений за этим не последовало. Судя по всему — не последует и впредь. Потому что полицейские оказываются не в состоянии провести расследование в отношении руководства «Огней Москвы», даже когда в их распоряжении оказываются уже собранные и упакованные железобетонные доказательства.
Так, например, было в случае с хищением 10 млн долларов у предпринимателя Эльчина Шахбазова. В деле есть все: видеозаписи, прослушки, подложные документы. Поэтому развалить его было особенно трудно. По словам представителя бизнесмена, тогда в его офис в Ружейном переулке заглянула бизнесвумен, как потом выяснилось, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Она жила неподалеку и подыскивала офисное помещение для своего салона красоты ООО «Праздничные огни».
В результате переговоров Шахбазов заключил с Росляк арендное соглашение, а чуть позже разместил в ее банке депозиты в размере более 10 млн долларов. Вклады были открыты кипрской компанией Proford Investments Ltd, одним из бенефициаров которой являлся Шахбазов. По словам представителя компании, акционер поверил Росляк, потому что вела она себя крайне уверенно и деловито: предложила хорошую арендную ставку, «не торгуясь», обещала дальнейшее сотрудничество. О том, что в банке уже работала комиссия ЦБ, находившая нарушения нормативов и готовившая санкции в виде ограничений по операциям, в Proford, по словам представителя компании Юлии Блиновой, не подозревали.
Первый звоночек поступил в апреле года — Центробанк объявил об ограничении в привлечении новых вкладов, после чего на рынке поползли слухе о возможном отзыве лицензии у банка. Тогда же банк прекратил исполнять платежные поручения, которые направляла Proford для расчета с контрагентами. Следующая встреча состоялась 15 мая уже на территории Шахбазова, по адресу: Ружейный переулок, дом 3.
Переговоры, на которых присутствовали по несколько представителей от каждой из сторон, записывали камеры внутреннего наблюдения, установленные службой безопасности предпринимателя. Мария Росляк предложила Шахбазову нехитрую схему «спасения» его денег: продать ему вексель, оформленный на одну из компаний ее группы. Как утверждает Шахбазов, «Росляк сообщила, что имеется инвестиционная компания «Огни Москвы», что эта компания принадлежит ей, и она может выдать вексель от этой компании.
Росляк предложила приобрести этот вексель на все находящиеся на счету Proford деньги.
Порно с женщинами 45 50 лет Сайт знакомств анкеты с телефонами
Я согласился. От второго бенефициара Proford решение принял его доверенное лицо Рудольф Чжен». Мария Росляк: Мы начинаем перевод ваших денег, утерянных… вчера фирмой «ИК «Огни Москвы», на которой были кредиты банка. Я вам уже говорила по телефону, что мы выводим на эту фирму активы. Ровно поэтому у меня так было, была эта фирма.
Основная информация
Потому что это фирма моя. Я понимаю, что по балансу в этот момент она была пуста. Вчера мы ее наполнили. Чжен: Можно сегодня будет посмотреть [поступившие на счет инвестиционной компании платежи]?
Свежие записи
Росляк: Когда мы сейчас разберемся. Тут следует пояснить: ЗАО «ИК «Огни Москвы», по данным ее бухгалтерской отчетности по РСБУ, не располагала оборотными средствами и имуществом, чтобы купить вексель стоимостью 10 млн долларов и рассчитаться по нему, поэтому Мария Росляк сообщила, что ее наполнили, надо полагать, активами.
Когда Шахбазов согласился на предложенные условия, встал вопрос о персональных гарантиях — тогда стороны пришли к соглашению, что Росляк подпишет поручительство по исполнению обязательств по вексельному договору. Яцков: Я правильно понимаю, так как вы не можете говорить про это, нужно написать поручительство на эту компанию?
Корпоративные финансы
Росляк: Мы не говорим о поручительстве, но если вам нужно, я вам его подпишу. Яцков: Сейфовое поручительство соответственно нужно задним числом проводить. Технически сделка выглядела как расторжение действующего депозитного договора, конвертация валютных средств в рубли и их последующий перевод на счет инвестиционной компании в ООО КБ «Огни Москвы».
Сам же вексель Росляк пообещала передать «в ближайшее время». Самой Трусовой в банке не оказалось. А дата погашения — год. Я когда увидел эту дату, чуть не обалдел. Мы на такие условия не договаривались! Поскольку устные договоренности не были соблюдены, а представителям Proford не представили договор купли-продажи векселя и акт приема-передачи, Шахбазов принялся обрывать телефон Марии Росляк. Ответила она лишь 28 мая, пообещав передать все документы в начале июня запись телефонного разговора есть в редакции.
Нами был изучен вексель на предмет его подлинности, поскольку поступила информация, что эта гражданка Трусова его вообще не подписывала, а подпись за нее поставил кто-то другой», — вспоминает Шахбазов. Всю последующую неделю представители компании, включая самого Шахбазова, давали объяснения оперативникам. А также два оригинальных экземпляра акта приема-передачи, подписанные той же Трусовой.
- клуб знакомств Кипр отзывы.
- Би пассив, Gey Znakomstva?
- лгбт знакомства Кипр вк?
- Кипр девушки ищут лизуна.
- Создайте бесплатный аккаунт, чтобы искать пользователя.
- познакомиться с одинокими женщинами Ларнака?
Спустя неделю к бизнесмену нагрянула сама Росляк с адвокатом. То и дело всплывало имя отца Марии — Юрия Росляка», — вспоминает очевидец встречи. По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете размещены денежные средства в сумме 10 млн долларов, разработали план, направленный на хищение указанных денежных средств». После чего, следует из постановления, «с целью осуществления указанного преступного плана сообщили руководству Proford о предстоящем отзыве у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, а также сообщили, что для возврата денежных средств необходимо перечислить их на расчетный счет ЗАО «ИК «Огни Москвы», подконтрольного ООО КБ «Огни Москвы», в счет приобретения векселя».
В день получения средств мошенники, «с целью создания видимости исполнения достигнутой договоренности представили руководству Proford изготовленные при неустановленных обстоятельствах поддельные векселя, а перечисленные денежные средства похитили». В декабре потерпевшими по делу были признаны компания Proford и ее бенефициар Эльчин Шахбазов, а в офисе бизнесмена были изъяты документы и видеозапись встречи, которые следователь приобщила к материалам уголовного дела.
По словам адвоката Шахбазова Магомеда Гаджиева, потерпевшим повезло, что дело находилось в производстве у Степаненко: «Она взялась за работу очень активно: изымала документы, вызывала на допросы. В общем, делала все то, что перестал делать новый следователь, которого назначали по указанию из следственного департамента СД МВД».
Пано Лефкара, Larnaca, Кипр - Гей знакомства - Доска объявлений для геев — Гейфорум
Он же 23 января соединил это дело в одно производство с «делом вкладчиков». Следователь Богданов, по словам часто контактировавшего с ним Магомеда Гаджиева, оказался мастером «правильного» расследования: «Я иногда вывожу его из себя, требуя соблюдать процессуальный закон. А он то и дело срывается: «Вы что, думаете, я не умею вести следствие? Будет команда расследовать дело объективно — сразу предъявлю обвинения! Предъявлять я умею!
Правда, несмотря на профессионализм, уголовное дело при нем, по словам Гаджиева, стало волокититься: «Формальные процедуры соблюдаются, но цели довести до ума явно нет. Я и сам не раз ловил его усмешки, когда он общался с потенциальными подозреваемыми по этому делу». Из показаний Марии Росляк: «На дату моего знакомства с Шахбазовым я находилась в отпуске по уходу за малолетними детьми.